Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, permiten también a estos delincuentes digitales ordenar el traslado de millones de dólares instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben señales satelitales. Sabemos que el lavado de dinero depende hasta cierto punto de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación, porque en el mundo cibernético con los dólares digitales al alcance de tus teclas casi cualquier cosa es posible.
 
Evidentemente el delincuente en el ciberespacio tiene como oportunidad y medio de lavar el dinero por intermedio de las casas de cambio de moneda, casas de corretaje de bolsa, comerciantes en oro, casinos, vendedores de automóviles, compañías de seguros y sociedades mercantiles, en fin sus opciones son múltiples lo cual hace muy difícil la tarea de perseguirles la huella digital para formar un caso con pruebas en su contra y aprenderlos.
 
Los servicios de transacciones bancarias privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, complican la labor legal de aprensión en contra de los delincuentes porque  estas organizaciones pueden encubrir actividades ilícitas digitales y de cualquier índole. Al hacerlo, los delincuentes manipulan los sistemas financieros en no solo en los Estados Unidos pero también Internacionalmente, porque al tener ellos el dinero, tienen el poder que da la avaricia de enriquecerse rápidamente e ilícitamente sin importarles nada más que llenar sus bolsillos.
 
No obstante, el lavado de dinero desenfrenado erosiona la integridad de cualquier institución financiera de un país, como sucedió en USA con varios bancos que fueron involucrados en actividades ilícitas según informaron algunos medios informativos.
 
Debido al alto grado de uso e integración tecnológica de los mercados de capital financiero, esta actividad puede también afectar adversamente las monedas y las tasas de interés globales, porque el dinero lavado digitalmente o electrónicamente fluye hacia los sistemas financieros mundiales, donde puede socavar las economías y monedas nacionales. Por tanto, el lavado de dinero no es sólo un problema de aplicación de la ley, representa también una grave amenaza a la seguridad nacional e internacional social.
 
El lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras económicas y sociales, así como para la seguridad; es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, mafias, maras, tráfico de humanos, tráfico de órganos, tráfico de ilegales a otras naciones, comerciantes ilegales de armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas en el ciberespacio creando un ducto de flujo digital nuevo que les genera ganancias millonarias en un mundo económico en declive pero de abundancia y provecho digital tecnológico de avance donde las altas sumas de dinero van, vienen y desaparecen sin rastro alguno en el ciberespacio.
 
Actualmente el alcance internacional del delito va en aumento y los aspectos financieros de éste son más complejos debido al rápido avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros lo cual sabemos implica consecuencias técnicas que hay que resolver, mejorar en seguridad además de tratar de trabajar juntos con las bancas y leyes Internacionales para en esa forma minimizar el impacto negativo, financiero y social que el ilícito de tráfico y lavado de dinero digital esta causando actualmente.